Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.
Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.
Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.
Компания вправе обжаловать свое внесение в список.
Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.
Последние новости
Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил православных христиан Дагестана с праздником Пасхи
МАХАЧКАЛА, 5 мая – РИА «Дагестан». Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил православных жителей и гостей республики с праздником светлой Пасхи.
Дагестан представит на инвестфоруме три проекта в сфере туризма
МАХАЧКАЛА, 3 мая – РИА «Дагестан». Дагестан планирует представить три туристических проекта в рамках Кавказского инвестиционного форума.
Дагестан оказался антилидером в стране по оттоку населения с начала 2024 года
МАХАЧКАЛА, 5 мая – РИА «Дагестан». Самым привлекательным субъектом России для переезжающих, по данным Росстата, оказалась Московская область.
Как найти действующие промокоды
Как найти и использовать действующие промокоды для скидок